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Ley FATCA

¿Qué es FATCA?

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act (por sus siglas en inglés), o ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras. En el año 2010 el gobierno de los Estados Unidos, promulga esta ley estadounidense que obliga a las entidades financieras a nivel mundial a cumplir e implementar procesos para este cumplimiento.

 

Objetivo

Identificar todas aquellas cuentas que sean pertenecientes a personas físicas o jurídicas contribuyentes de la renta de los Estados Unidos, o bien que tengan indicios de serlo.