- Copia de cédula de identidad o pasaporte de cada uno de los firmantes y todos los directores, dignatarios, representante legal, apoderado y dueño.
- Carnet de migración o permiso de trabajo (aplica para extranjeros).
- Prueba de residencia (aplica para extranjeros).
- 2 cartas de referencias bancarias o comerciales.
- Resolución general.
- Estados financieros auditados o declaración de renta.
- Copia de pacto social o licencia comercial.
- Certificado de registro público.
- Certificación de acciones normativas.
- No se emite chequera.
- Excluye retiros en euros.