INFORMACIÓN FINANCIERA TRANSCOM BANK

Grupo Financiero BAC Credomatic

Informa

Según resolución JM-55-2018 emitido por la Junta Monetaria de fecha 08 de

agosto del año 2018, se autoriza el cese de operaciones en Guatemala de la

entidad Transcom Bank (Barbados) Limited, asimismo la separación de dicha

entidad del Grupo Financiero BAC Credomatic.



Asimismo según oficio emitido por la Superintendencia de Bancos a través de

la Intendencia de Verificación Especial (IVE), bajo el número 685-2019,

de fecha 19 de febrero del año 2019, se cancela el registro de la entidad

Transcom Bank (Barbados) Limited como persona obligada ante la Intendencia de Verificación

Especial, de conformidad con los artículos 18

de la ley contra lavado de dinero u otros activos, decreto 67-2001, 5

de su reglamento, acuerdo gubernativo número 118-2002 y 15 de la ley

para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, decreto número 58-2005

por actividad de entidades fuera de plaza (Off-Shore).